銀行などの金融機関は取引の内容や状況などに応じて、個人や法人の利用者に封筒やはがきを送って利用者情報や取引の目的について定期的な確認を行っている。 犯罪で得たお金を多数の金融機関を転々とさせることで資金の出所をわからなくしたり(マネー...
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